Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "Бакай Банк"

Дата проведения собрания - 28 марта 2024 года 
Место проведения собрания: г. Бишкек, ул. Мичурина, 56 
Форма проведения собрания - очное голосование

Вопросы повестки дня и принятые решения:
1. "Избрание состава Счетной комиссии"
Принято решение: 
Избрать Счетную комиссию в составе: Тентишева Г.М. - Председатель комиссии, представитель независимого специализированного регистратора ОсОО "Реестродержатель Медина"; члены счетной комиссии - Тилебалиева М.А., Замирбекова Д.З.
2. "Об утверждении годовых результатов деятельности Банка, отчета Совета директоров, Шариатского Совета и Правления Банка за 2023 год."
Принято решение:
1. Утвердить годовые результаты деятельности ОАО "Бакай Банк" за 2023 год.
1.1. Утвердить годовой баланс ОАО "Бакай Банк" за 2023 год.
1.2. Утвердить счет прибыли и убытков ОАО "Бакай Банк" за 2023 год с нераспределенной прибылью, подтвержденной Аудиторским заключением ОсОО "КПМГ Бишкек".
1.3. Утвердить отчет ОАО "Бакай Банк" о выполнении Бизнес-плана за 2023 год.
1.4. Утвердить отчет Совета директоров, Шариатского совета и Правления ОАО "Бакай Банк" за 2023 год.
1.5. Признать работу Совета директоров, Шариатского совета и Правления ОАО "Бакай Банк" по результатам финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2023 год удовлетворительной.
3. "Об утверждении Бизнес-плана на 2024-2026 годы."
Принято решение: 
Утвердить Бизнес-план ОАО "Бакай Банк" на 2024-2026 годы.
4. "Об утверждении Бюджета на 2024 год."
Принято решение: Утвердить Бюджет ОАО "Бакай Банк" на 2024 год.
5. "О распределении прибыли Банка за 2023 год"
Принято решение:
1. Утвердить размер чистой прибыли ОАО "Бакай Банк" за 2023 год, подлежащей распределению.
2. Нераспределенную прибыль Банка распределить следующим образом:
- на выплату дивидендов акциями (увеличение уставного капитала Банка, в том числе на увеличение капитала "Исламский финансовый Центр ОАО "Бакай Банк");
- часть оставить нераспределенными.
3. Утвердить форму выплаты дивидендов: с письменного согласия акционеров в виде акций.
4. Утвердить размер дивиденда на одну простую акцию в размере 16,44 сом.
5. Определить дату списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов 01 марта 2024 года.
6. "Об увеличении количества обращаемых акций Банка, определении порядка их размещения." 
Принято решение:
1. Увеличить размер уставного капитала ОАО "Бакай Банк" до 7 000 000 037,00 сом (Семь миллиардов тридцать семь сом 00 тыйын) путем дополнительного выпуска простых именных акций ОАО "Бакай Банк" двадцать пятой эмиссии в количестве 38 595 745 (Тридцать восемь миллионов пятьсот девяносто пять тысяч семьсот сорок пять) штук по цене размещения 47 сом за одну акцию, на сумму 1 814 000 015,00 сом (Один миллиард восемьсот четырнадцать миллионов пятнадцать сом 00 
тыйын). Из них признать увеличение капитала Исламский финансовый Центр ОАО "Бакай Банк" на сумму в размере 265 185 000 сом.
2. Определить форму и порядок оплаты акций двадцать пятой эмиссии: денежными средствами в безналичном порядке, за счет нераспределенной прибыли Банка, направленной на увеличение уставного капитала.
3. Произвести частное (закрытое) размещение дополнительно выпускаемых ОАО "Бакай Банк" акций двадцать пятой эмиссии среди акционеров Банка, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год, пропорционально количеству принадлежащих им акций за счет части прибыли, полученной за 2023 год с их письменного согласия, согласно приложенному списку (Приложение № 1 к Протоколу).
4. Установить дату начала размещения акций дополнительной эмиссии ОАО "Бакай Банк": следующий рабочий день после даты регистрации двадцать пятого выпуска акций в Службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.
5. Установить дату окончания размещения акций двадцать пятой эмиссии: один год после регистрации двадцать пятого выпуска акций в Службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.
6. Правлению ОАО "Бакай Банк" провести процедуру регистрации двадцать пятого выпуска акций в Службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.
7. "Об утверждении Устава ОАО "Бакай Банк" в новой редакции"
Принято решение:
1. Утвердить Устав ОАО "Бакай Банк" в новой редакции.
2. В установленном законодательством Кыргызской Республики порядке провести необходимые процедуры согласования Устава и перерегистрации ОАО "Бакай Банк" в уполномоченных государственных органах Кыргызской Республики.
3. Настоящим подтвердить, что указанные в настоящем решении сведения, а также сведения, содержащиеся в документах, представленных для государственной перерегистрации, достоверны.
8. "Назначение внешнего аудитора на аудит финансовой отчетности Банка за 2024 год и установление размера вознаграждения внешнему аудитору."
Принято решение:
1. Утвердить внешним аудитором Банка на 2024 год аудиторскую компанию ОсОО "КПМГ Бишкек" для проведения аудита финансовой отчетности.
2. Утвердить вознаграждение внешнему аудитору в размере, предложенном Советом директоров Банка.
9. "Назначение внешнего аудитора на аудит информационных систем Банка за 2024 год и установление размера вознаграждения внешнему аудитору."
Принято решение:
1. Утвердить внешним аудитором Банка на 2024 год аудиторскую компанию ОсОО "КПМГ Бишкек" для проведения аудита информационных систем Банка.
2. Утвердить вознаграждение внешнему аудитору в размере, предложенном Советом директоров Банка.
10. "Определение количественного состава Совета директоров Банка."
Принято решение: 
Определить количественный состав Совета директоров Банка из 7 (семи) членов.
11. "Избрание членов Совета директоров Банка, определение условий и размера их вознаграждения."
Принято решение:
1. На вакантные должности членов Совета директоров ОАО "Бакай Банк" переизбрать на новый срок следующих лиц:
1) Мундузбаеву Бакиту Абдыкалыевну;
2) Мырзабаеву Мунару Артыковну.
2. Избрать на вакантную должность независимого члена Совета директоров ОАО "Бакай Банк":
1) Орозбаеву Ладу Джантаевну.
2. Установить ежемесячное вознаграждение вновь избранным членам Совета директоров в размере утвержденным Бюджетом Банка на 2024 год.